"Alman Deutsche Bank, Rusya’da 6 milyar dolar akladı"

179

Bloomberg, Alman bankası Deutsche Bank’ın son 4 yıl içinde Rusya’da 6 milyar dolar akladığının tespit edildiğini açıkladı.

Deutsche Bank yetkilileri 20 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Moskova’da kendileri için çalışan bir grubu görevden aldıklarını duyurmuştu. Görevden alınan çalışanların Rus müşterilere ait şüpheli milyonlarca Euro’yu akladıkları ileri sürülmüştü.

Banka Rusya bağlantılı 2011-2015 arasında yapılan şüpheli işlemlerin detaylı bir şekilde incelendiği kaydediliyor.

Rusya Merkez Bankası’nın Ekim ayında, Alman Bankası’ndan şüpheli işlemlerin yapıldığı müşterilerle ilgili bilgi istediği belirtildi. Banka Mayıs ayında Moskova’da bir kısım işlemleri durdurmuştu.

Rusya Merkez Bankası, Almanya ve İngiltere Denetleme Kurumları’nın Rus müşterilerinin kara paralarının aklanması konusundan haberdar olduğu belirtildi.

Yasal olmayan işlemler nedeni ile 7 binin üzerinde aleyhinde dava açılan Deutsche Bank, ABD’de 2,5 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.