Rusya’da 8 milyar dolarlık “yeraltı bankası” ortaya çıkarıldı

30

Rusya İçişleri Bakanlığına bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, gizli faaliyet gösteren bir “yeraltı bankası” ortaya çıkarıldı. Bankanın, müşterilerine 2 yıl içinde yaklaşık 25 milyar Rublelik (8 milyar dolar) işlem yaptığı ortaya çıktı.

Başkent Moskova’da ortaya çıkarılan yeraltı bankasının, kiraladığı ofis aracılığıyla, 2 yıl boyunca normal bir banka gibi müşterilerine hizmet verdiği belirlendi.

Rusya İçişleri Bakanlığı Soruşturma Komitesi, bankanın 20’den fazla şirketle çalıştığını ve finansal sorumluluğa sahip olmayan “kağıt üstünde” bir banka olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, “bankanın günümüze kadar 25 milyar ruble’lik işlem yaptığı ve farklı bir çok bankada açılan vadesiz hesaplar aracılığıyla müşterilerine normal bir banka gibi hizmet verdiği” belirtildi.

Bankanın kurucusu olduğu belirlenen ve göz altına alınan iki kişi mahkemeye sevk edildi.